[Smile Tomorrow] 공공기관 법정 - 자금세탁방지 교육
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비환급(상시)과정이란 지원/환급금 없이 수강생 본인이 수강료를 전액 부담하는 학습유형
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수강생이 국가지원제도 및 회사의 지원을 받지 않고 자기개발 및 스스로의 직무능력 향상을 위해서 100% 자비부담금으로 수강신청을하는 과정
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안전보건교육 평가별 이수조건은 각 차시평가별 평가 80%, 학습진도율 20%로 하여 총 득점의 70점이 넘어야 평가이수가 가능합니다.
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모든 차시평가가 이수가되어야 수료조건에 충족이됩니다.
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차시별 평가의 각 평가별 응시횟수는 6회(재응시 5회)이며 재응시 3회차에는 해당 차시 진도를 재수강해야 재응시가 가능합니다.
과정 소개 |
12 |
자금세탁방지 교육 |
1. 자금세탁의 개념을
이해하고 절차 및 규제체계를 파악한다.
2. 의심거래보고제도의 요건과 보고 방법 및 절차를 알아본다.
3. 고액현금거래보고제도의 요건과 보고 방법 및 절차를 알아본다.
4. 고객확인제도의 의의 및 요건을 알아본다. 입니다. |
학습하기 1. 자금세탁의
개념 및 절차
학습하기 2. 의심거래보고제도
학습하기 3. 고액현금거래보고제도
학습하기 4. 고객확인제도 |
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학습 대상 |
수강이 필요한 대상자 |
학습 목표 |
12 |
자금세탁방지 교육 |
1. 자금세탁의 개념을
이해하고 절차 및 규제체계를 파악한다.
2. 의심거래보고제도의 요건과 보고 방법 및 절차를 알아본다.
3. 고액현금거래보고제도의 요건과 보고 방법 및 절차를 알아본다.
4. 고객확인제도의 의의 및 요건을 알아본다. 입니다. |
학습하기 1. 자금세탁의
개념 및 절차
학습하기 2. 의심거래보고제도
학습하기 3. 고액현금거래보고제도
학습하기 4. 고객확인제도 |
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교수 소개 |
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평가기준
평가항목 |
진도율 |
시험 |
과제 |
진행단계평가 |
수료기준 |
평가비율 |
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0% |
0% |
0% |
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수료조건 |
100% 이상 |
0점 이상 |
0점 이상 |
0점 이상 |
0점 이상 |
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